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Studio Legale Lione

Penale economico e d'impresa · Milano

Diritto penale dell'economia per imprese e amministratori a Milano

Studio boutique milanese. Difesa di imprenditori, amministratori e professionisti in procedimenti penali connessi a fiscalità, governance e crisi d'impresa.

Reati tributari · Reati societari · Reati finanziari · Bancarotta · Difesa d'impresa

Studio Legale Lione assiste imprenditori, amministratori, professionisti e imprese nei procedimenti penali connessi alla fiscalità, alla gestione societaria, alle operazioni finanziarie e alla crisi d'impresa.

L'attività comprende la valutazione preventiva dei profili di rischio, l'assistenza nelle indagini preliminari e la difesa nei procedimenti per reati tributari, societari, finanziari e fallimentari.

Ogni incarico viene affrontato ricostruendo operazioni, ruoli e processi decisionali e coordinando la strategia penale con gli eventuali profili tributari, societari, patrimoniali e concorsuali.

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Studio Legale Lione a Milano

Un approccio coordinato

Comprendere il fatto prima di definire la difesa

Nei procedimenti penali economici, la corretta valutazione della contestazione richiede spesso di ricostruire operazioni societarie, flussi finanziari, adempimenti fiscali, rapporti interni e decisioni assunte nel tempo.

La vicenda penale non può quindi essere separata dal contesto economico e organizzativo nel quale i fatti si sono sviluppati.

Studio Legale Lione analizza la documentazione, i poteri esercitati, i ruoli ricoperti e il contributo concretamente attribuibile a ciascun soggetto, per individuare le condotte effettivamente contestate e definire una strategia coerente.

L'assistenza considera anche le conseguenze che il procedimento può produrre sul patrimonio, sulla governance, sull'attività dell'impresa e sulla posizione professionale delle persone coinvolte.

Nel penale economico, comprendere l'operazione è spesso decisivo quanto conoscere la norma.

Reati economici e d'impresa

Difesa nei procedimenti tributari, societari, finanziari e fallimentari

01

Reati tributari

Lo Studio assiste imprenditori, amministratori e professionisti nei procedimenti relativi a dichiarazioni fiscali, versamenti, documentazione contabile e ulteriori condotte previste dalla disciplina penale tributaria.

La difesa parte dall'analisi della contestazione fiscale, della documentazione disponibile, del ruolo concretamente svolto e dell'elemento soggettivo attribuito alla persona coinvolta.

Il procedimento penale viene coordinato con la verifica, l'accertamento o il contenzioso tributario collegato, evitando strategie separate o potenzialmente incoerenti.

02

Reati societari

Studio Legale Lione assiste amministratori, sindaci, soci, dirigenti e professionisti nei procedimenti relativi alla gestione, alla rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società e al funzionamento degli organi sociali.

La valutazione riguarda le decisioni assunte, i poteri effettivamente esercitati, i flussi informativi e il contributo concretamente attribuibile a ciascun soggetto.

Particolare attenzione viene dedicata alla distinzione tra responsabilità individuali, cariche formalmente ricoperte e funzionamento effettivo della governance.

03

Reati connessi a operazioni finanziarie

Lo Studio assiste nei procedimenti relativi a operazioni finanziarie, raccolta e impiego di capitali, rapporti con investitori e gestione di flussi economici.

La difesa richiede una ricostruzione puntuale della struttura dell'operazione, delle comunicazioni intercorse, delle autorizzazioni, dei ruoli e delle finalità economiche perseguite.

Quando necessario, l'analisi viene sviluppata con il supporto di consulenti contabili, finanziari o tecnici.

04

Reati fallimentari e crisi d'impresa

Studio Legale Lione assiste imprenditori, amministratori e professionisti nei procedimenti relativi alle scelte compiute durante situazioni di difficoltà, insolvenza o successivo accesso a una procedura concorsuale.

L'attività comprende la ricostruzione delle operazioni, dei rapporti con soci e creditori, della documentazione contabile e delle informazioni disponibili nel momento in cui le decisioni sono state assunte.

La strategia penale viene coordinata con gli aspetti societari e concorsuali della vicenda, evitando valutazioni retrospettive scollegate dal contesto effettivo.

Le prime fasi del procedimento

Intervenire tempestivamente per proteggere persone, patrimonio e impresa

Le prime attività investigative possono comprendere richieste di informazioni, acquisizioni documentali, perquisizioni, sequestri e audizioni delle persone coinvolte.

In questa fase è essenziale comprendere l'oggetto dell'indagine, preservare la documentazione rilevante e valutare con attenzione dichiarazioni, comunicazioni e iniziative difensive.

Studio Legale Lione assiste il cliente durante le indagini preliminari, negli interrogatori e nella gestione delle misure cautelari personali o patrimoniali.

Particolare attenzione viene riservata ai sequestri che possono coinvolgere beni, conti, partecipazioni o risorse necessarie all'attività dell'impresa.

Il percorso

Una strategia costruita sui fatti e sul ruolo effettivamente svolto

  1. 01

    Ricostruire

    Analizzare documenti, operazioni, flussi economici, poteri e rapporti tra i soggetti coinvolti.

  2. 02

    Distinguere

    Individuare il ruolo effettivo di ciascuna persona e separare responsabilità individuali, organizzative e societarie.

  3. 03

    Valutare

    Esaminare la contestazione, gli elementi acquisiti e le conseguenze personali, patrimoniali e professionali delle diverse scelte.

  4. 04

    Definire

    Costruire la strategia difensiva e valutare le alternative processuali sulla base delle circostanze concrete.

  5. 05

    Difendere

    Gestire le indagini e il processo, coordinando eventuali consulenti tecnici e le ulteriori questioni collegate.

Amministratori, professionisti e impresa

La carica ricoperta non coincide automaticamente con la responsabilità

La partecipazione alla gestione di una società non comporta automaticamente la responsabilità per ogni fatto avvenuto al suo interno.

Occorre ricostruire i poteri effettivamente esercitati, le deleghe, le informazioni disponibili, i processi decisionali e il contributo concretamente attribuibile alla persona coinvolta.

La posizione dell'amministratore, del sindaco, del dirigente o del professionista deve essere valutata autonomamente, considerando il ruolo formale e l'attività effettivamente svolta.

Quando più persone sono coinvolte nello stesso procedimento, è inoltre necessario verificare l'eventuale esistenza di interessi differenti o potenzialmente confliggenti.

La responsabilità penale è personale: la difesa deve partire dal ruolo effettivamente svolto.

Penale, fisco e governance

Il procedimento penale può coinvolgere l'intera struttura dell'impresa

Una contestazione tributaria può assumere rilevanza penale. Una decisione societaria può coinvolgere la posizione degli amministratori. Una situazione di crisi può richiedere la ricostruzione di operazioni compiute molto tempo prima dell'apertura della procedura.

Per questo Studio Legale Lione coordina la difesa penale con le ulteriori competenze necessarie, mantenendo una lettura unitaria della vicenda.

Diritto tributario

Coordinamento tra verifica fiscale, accertamento, contenzioso e procedimento per reati tributari.

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Diritto societario e M&A

Analisi della governance, dei poteri, delle decisioni e delle responsabilità degli organi sociali.

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Crisi d'impresa e ristrutturazioni

Ricostruzione delle decisioni assunte durante la crisi e coordinamento con le procedure concorsuali.

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Contenzioso civile e commerciale

Gestione delle azioni risarcitorie e delle controversie collegate ai medesimi fatti.

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Assistenza tempestiva

Intervenire prima che la posizione si consolidi

Può essere opportuno rivolgersi allo Studio quando è necessario:

  • valutare la possibile rilevanza penale di una contestazione fiscale
  • esaminare i rischi connessi a una decisione societaria
  • affrontare una convocazione o una richiesta dell'autorità giudiziaria
  • gestire una perquisizione o un'acquisizione documentale
  • contestare un sequestro o una misura cautelare
  • ricostruire il ruolo di amministratori, sindaci, dirigenti o professionisti
  • coordinare la difesa penale con un accertamento tributario
  • affrontare contestazioni relative alla contabilità o al bilancio
  • valutare operazioni compiute durante una situazione di crisi
  • predisporre la difesa nelle indagini preliminari o nel processo

Un intervento tempestivo consente di preservare la documentazione, evitare iniziative pregiudizievoli e impostare la strategia prima che il procedimento raggiunga una fase più avanzata.

FAQ

Diritto penale dell'economia: le prime questioni da valutare

Una contestazione tributaria comporta sempre un procedimento penale?

+

No. La rilevanza penale dipende dalla natura della condotta contestata e dagli ulteriori presupposti previsti dalla legge. È comunque opportuno esaminare tempestivamente una contestazione fiscale anche sotto il profilo penale, soprattutto quando riguarda dichiarazioni, versamenti o documentazione contabile.

Cosa fare in caso di perquisizione o sequestro?

+

È importante identificare gli atti eseguiti, preservare la documentazione e richiedere assistenza legale senza ritardo. L'oggetto del provvedimento e le modalità di esecuzione devono essere esaminati per valutare le iniziative difensive e le eventuali impugnazioni.

Un amministratore risponde automaticamente dei fatti commessi dalla società?

+

No. La responsabilità penale è personale e richiede la valutazione della condotta, dei poteri, delle informazioni disponibili e della consapevolezza del singolo soggetto. La sola carica formalmente ricoperta non consente di attribuire automaticamente ogni fatto avvenuto all'interno della società.

Il procedimento penale può incidere sul patrimonio dell'impresa?

+

Sì. Sequestri e altre misure patrimoniali possono coinvolgere beni, conti, partecipazioni o risorse collegate ai fatti contestati. È quindi necessario valutare tempestivamente sia la difesa penale sia le conseguenze operative per la società.

Quanto durano i procedimenti penali dell'economia e come viene determinato il compenso?

+

Le indagini preliminari possono durare mesi o anni; il processo, se arriva a giudizio, si sviluppa in ulteriori fasi. Il compenso viene concordato preventivamente in base alla complessità del procedimento, alle fasi previste e all'attività effettivamente svolta, con possibilità di forfait per specifici atti o fasi. Il primo incontro conoscitivo con lo Studio è riservato e senza impegno.

Articoli e analisi

Comprendere responsabilità e strumenti di tutela

Studio Legale Lione pubblica approfondimenti dedicati ai reati tributari, societari, finanziari e fallimentari e alle loro conseguenze per imprenditori, amministratori, professionisti e imprese.

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Parliamone

Comprendere tempestivamente la contestazione è il primo passo

Un primo confronto consente di esaminare gli atti disponibili, ricostruire il ruolo delle persone coinvolte e individuare le priorità della difesa.

Studio Legale Lione riceve a Milano e assiste imprenditori, amministratori, professionisti e imprese nei procedimenti penali economici in tutta Italia.

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